Elisa Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen palkkioiksi ja työjärjestyksen muuttamiseksi

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2026 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä (nykyisin kahdeksan). 

Nykyinen hallituksen jäsen Maher Chebbo on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Tuomas Hyyryläinen, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Kåll, Urs Schaeppi, Eva-Lotta Sjöstedt ja Christoph Vitzthum valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä René Lindell ja Jane Silber.

"Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa kahta uutta jäsentä Elisan hallitukseen. René Lindellillä on vahva taloudellinen kokemus pörssiyhtiön talousjohtajana ja laaja-alainen osaaminen sekä teknologia-alalta että kuluttajaliiketoiminnasta. Jane Silberillä on monipuolista strategista osaamista ja kokemusta erityisesti kansainvälisestä ohjelmistoliiketoiminnasta ja hallitustyöskentelystä useissa eri yhtiöissä.  Hallituksesta on jäämässä pois Maher Chebbo. Nimitystoimikunta haluaa jo tässä vaiheessa kiittää häntä arvokkaasta työstä Elisan hyväksi. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestyksen tarkistamista, jotta se vastaisi paremmin nimitystoimikunnan työskentelyn nykyisiä tarpeita", sanoo Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Mikko Mursula.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Christoph Vitzthum ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Elisasta ja Elisan merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Tuomas Hyyryläistä, jonka on arvioitu olevan riippumaton Elisasta, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista johtuen hänen asemastaan Solidiumin hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 165 000 euroa (160 000 euroa vuonna 2025), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 91 000 euroa (89 000 euroa vuonna 2025) ja hallituksen jäsenille 74 000 euroa (73 000 euroa vuonna 2025). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2025). Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2025).

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana, pääasiassa vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2026 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa muutoksia nimitystoimikunnan vuosittaisen nimeämisen ajankohtaan; nimitysoikeutta koskeviin käytäntöihin sellaisten osakkeenomistajien osalta, joiden hajautetut omistukset lasketaan yhteen; nimitystoimikunnan päätösvaltaisuutta ja päätöksenteon yksimielisyyttä koskeviin kohtiin sekä ehdotusten valmistelua ja työjärjestyksen muuttamista koskeviin kohtiin. Lisäksi työjärjestykseen ehdotetaan pienempiä teknisluonteisia muutoksia ja päivityksiä. Ehdotettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys muutetussa muodossaan on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet-sivulla. Lisäksi vertailu nykyiseen nimitystoimikunnan työjärjestykseen on saatavilla yhtiön internetsivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Mikko Mursula (nimeäjänä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja jäseninä Timo Mäkinen (Solidium Oy), Markus Aho (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Jonna Ryhänen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Christoph Vitzthum (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

Christoph Vitzthum ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Lisätietoja:

Mikko Mursula
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 050 380 3016

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi