Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nokian Panimo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Nokian Panimo Oyj YHTIÖTIEDOTE 27.2.2026 klo 08.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nokian Panimo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Nokian Panimo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset Nokian Panimo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 10.4.2026. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja hallituksen puheenjohtajasta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet: Oscar Andersin, Carolina Andersin-Vuorinen, Christina Harmia, Jessica Jungell-Michelsson, Matias Nordström ja Jarmo Puputti. Toimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee keskuudestaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi sen nykyisen puheenjohtajan Jarmo Puputin.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3–7 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa/kk ja hallituksen jäsenille 900 euroa/kk, ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Nokian Panimon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano:

• Oscar Andersin (toimitusjohtaja, Oy Scripo Ab) Oy Scripo Ab:n nimeämänä
• Timo Sallinen (sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
• Rami Vehmas (osakejohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä

Nokian Panimo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Puputti toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa. Kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä. Nokian Panimon hallituksen kulloinenkin puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana, mutta hän ei ole toimikunnan varsinainen jäsen, eikä hänellä ole äänivaltaa.

Lisätietoja

Janne Paavola, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 50 571 3305
Sähköposti: ir@nokianpanimo.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Evli Oyj
Puhelin: +358 40 579 6210

Tietoja Nokian Panimosta

Nokian Panimo on vuoden 2025 liikevaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurin pienpanimo ja viidenneksi suurin panimo. Nokian Panimo tunnetaan erityisesti Keisari-oluistaan. Valmistamme kaikki tuotteemme Nokialla sijaitsevassa tuotantolaitoksessa, ja vuonna 2025 myyntivolyymi oli yhteensä yli 9,2 miljoonaa litraa ja liikevaihto 12,98 miljoonaa euroa. Kotimaisuus, vastuullisuus ja kestävät toimintatavat ovat toimintamme keskiössä.

Lue lisää: https://nokianpanimo.fi/